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騙子公司虛假一億二工程被追究法律責任
案例錄入:admin    責任編輯:admin   點擊數:  更新時間:2014-11-26 13:08:33

僅有小學文化團伙虛構1.2億工程,手繪施工圖蒙過規劃部門,涉案金額達1300多萬元。下面由福州法律咨詢網的楊夏冬律師分析如下:

  一伙僅有小學文化的男子,成立了三家公司,并虛構1.2億工程項目,以工程招標為名,騙取15名投標人財物達1300多萬元。近期,廣州海珠警方在“六大專項”打擊整治行動中,打掉這個虛構工程實施詐騙的團伙,抓獲以龍×華(男,48歲,湖南人)為首的10名犯罪嫌疑人,繳獲涉案現金143萬元人民幣,凍結資金319萬多元,繳獲作案車輛4輛及名表等涉案財物一大批。經查,嫌疑人龍×華還是一名在東莞市虛構工程詐騙他人400多萬元,被東莞市公安局追逃的在逃嫌疑人。

  2013年8月30日,謝先生通過朋友介紹認識廣州騰躍國際集團有限公司的總經理祝某,祝某稱自己是美國騰越國際集團有限公司派駐中國區的老總,公司準備在惠州市博羅縣某地建設一個汽車零部件廠房、宿舍樓,現正在對外招標。

  謝某向祝某表達了有意參與競標的意向。祝某先后以圖紙費用、疏通關系、送禮等借口為由,向謝某索要共計28萬多元的現金和財物。今年5月,謝某發現已無法聯系上祝某,方覺被騙。

  經統計,自去年7月以來,共有15名事主被祝某以同樣的理由騙去幾十萬至上百萬元不等的現金、財物,最高一單200多萬,涉案金額共計1300多萬元。

  警察調查發現,騰越國際集團有限公司雖在美國猶他州注冊,但在2013年10月份就已經到期。

  廣州騰云機電設備有限公司雖然有進行工商登記,但卻找不到公司法人和其他股東。

  嫌疑人祝某用的是假名,5月底,祝某就已經停用作案時所用手機號碼,且已經潛逃。

  警方發現事主口中所稱的汽車零部件廠房、宿舍樓工地,只不過是用一些木板和鐵皮圍起來的一塊地皮。這塊地皮是祝某用50萬元租來的。

  該團伙成員馮某,年過六旬,自己研究各類規劃圖紙,僅靠手畫制作出一批“工程平面圖、施工圖紙”,還獲得了規劃部門的認可,給予加蓋公章。

  當有客戶上門時,團伙成員就把已經準備好的各類設計圖紙拿給客戶,并陪客戶到惠州的工地考察。取得客戶信任后,團伙成員就以圖紙費用、疏通關系等借口為由,向這些客戶索要好處費或手續費。

 
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