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關于辦理非法集資刑事案件若干問題的意見(2019年1月30日發布)
法條錄入:admin    責任編輯:admin   點擊數:  更新時間:2019-4-19 0:22:36

最高人民法院  最高人民檢察院  公安部
印發《關于辦理非法集資刑事案件若干問題的意見》的通知
  各省、自治區、直轄市高級人民法院、人民檢察院、公安廳(局),解放軍軍事法院、解放軍軍事檢察院,新疆維吾爾自治區高級人民法院生產建設兵團分院、新疆生產建設兵團人民檢察院、公安局:
  為依法懲治非法吸收公眾存款、集資詐騙等非法集資犯罪活動,維護國家金融管理秩序,保護公民、法人和其他組織合法權益,最高人民法院、最高人民檢察院、公安部現聯合印發《關于辦理非法集資刑事案件若干問題的意見》,請認真貫徹執行。
  最 高 人 民 法 院         最 高 人 民 檢 察 院
  公       安       部
  2019年1月30日
最高人民法院   最高人民檢察院   公安部
關于辦理非法集資刑事案件若干問題的意見
  為依法懲治非法吸收公眾存款、集資詐騙等非法集資犯罪活動,維護國家金融管理秩序,保護公民、法人和其他組織合法權益,根據刑法、刑事訴訟法等法律規定,結合司法實踐,現就辦理非法吸收公眾存款、集資詐騙等非法集資刑事案件有關問題提出以下意見:
  一、關于非法集資的“非法性”認定依據問題
  人民法院、人民檢察院、公安機關認定非法集資的“非法性”,應當以國家金融管理法律法規作為依據。對于國家金融管理法律法規僅作原則性規定的,可以根據法律規定的精神并參考中國人民銀行、中國銀行保險監督管理委員會、中國證券監督管理委員會等行政主管部門依照國家金融管理法律法規制定的部門規章或者國家有關金融管理的規定、辦法、實施細則等規范性文件的規定予以認定。
  二、關于單位犯罪的認定問題
  單位實施非法集資犯罪活動,全部或者大部分違法所得歸單位所有的,應當認定為單位犯罪。
  個人為進行非法集資犯罪活動而設立的單位實施犯罪的,或者單位設立后,以實施非法集資犯罪活動為主要活動的,不以單位犯罪論處,對單位中組織、策劃、實施非法集資犯罪活動的人員應當以自然人犯罪依法追究刑事責任。
  判斷單位是否以實施非法集資犯罪活動為主要活動,應當根據單位實施非法集資的次數、頻度、持續時間、資金規模、資金流向、投入人力物力情況、單位進行正當經營的狀況以及犯罪活動的影響、后果等因素綜合考慮認定。
  三、關于涉案下屬單位的處理問題
  辦理非法集資刑事案件中,人民法院、人民檢察院、公安機關應當全面查清涉案單位,包括上

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